لجان مجلس الإدارة
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كان هناك أربع (٤) لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر.
لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وتقريرها لعام ٢٠٢٢:
وفقاً للمادة ٥١ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تم تشكيل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢. وتتألف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة من عضو مستقل وعضو واحد (١) من أعضاء المجلس غير التنفيذيين وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، أحدهم رئيس اللجنة. وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة.
نموذج تشغيل شركة أكوا باور
وفقًا لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.
لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة تشرف على إدارة المخاطر في أكواباور.
ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة التي نفذت في عام ٢٠٢٢م
نفذت اللجنة خلال عام ٢٠٢٢م أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية التالية:
- التقارير المالية:
- تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.
- المراجعة الداخلية
- مراجعة واعتماد لائحة عمل إدارة المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.
- المراجعة الخارجية
- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين، ونطاق العمل، ونتائج المراجعات المالية، وتقارير المراجعة ذات الصلة، وخطاب الإدارة.
- السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.
- التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قد قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم تتم مواجهة أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.
- مراجعة العطاءات الواردة لخدمات المراجعة الخارجية والتوصية بتعيين مراجعين خارجيين لعمليات المراجعة ربع السنوية ونهاية العام للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣م.
- الالتزام
- مراجعة تقرير إدارة الالتزام بشأن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصادقة عليها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- الإشراف على وجود مرفق الإبلاغ عن المخالفات الذي يسمح بتسجيل المسائل التي يثيرها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.
تقييم لجنة المراجعة حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية
بناءً على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والاجتماعات مع المراجع الخارجي وتأكيد الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية، وتحت إشراف لجنة المراجعة واصلت أكوا باور تقييمها ومراجعاتها لنظام الرقابة الداخلية والمالية لضمان تحقيقها الأهداف المحددة ومناسبتها في سبيل دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والالتزام بجميع القوانين المعمول بها واللوائح ذات الصلة. ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور، فإن اللجنة غير قادرة على إقرار شمولية وكفاية ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل تطوير وتحسين فعالية وكفاءة ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية على الصعيد العالمي.
السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة
المؤهلات المهنية والعلمية
حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة توليدو في عام ١٩٩١م.
المناصب الحالية
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)؛
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي التونسي؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة مجموعة الدويان العقارية؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة إيست بايب المتكاملة للصناعة؛
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابُط الخيرية؛
- مؤسس مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية؛
المناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)؛
- الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول؛
- المدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية؛
- محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛
المؤهلات المهنية والعلمية
- محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عام ١٩٩٥م.
- بكالوريوس في هندسة نظم الطيران والفضاء من جامعة ساوث هامبتون في عام ١٩٩١م.
المناصب الحالية
- الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بصندوق الاستثمارات العامة؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية؛
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير Ceer.
المناصب السابقة
- رئيس إدارة المخاطر والامتثال في شركة برودينشيال كوربوريشن – إندونيسيا؛
- رئيس المراجعة الداخلية في شركة برودينشيال كوربوريشن لمنطقة آسيا؛
- العضو المنتدب ورئيس قسم المراجعة في بنك باركليز لمنطقة آسيا؛
- المدير الإقليمي لأعمال المراجعة الداخلية في بنك دويتشه في المملكة المتحدة وأنحاء أوروبا؛
- مدير في شركة كيه بي ام جي.
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٨م.
المناصب الحالية
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيّة منذ عام ٢٠٢١؛
- عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر منذ عام ٢٠٢٢؛
- نائب مجلس الإدارة في شركة تبريد المناطق السعودية منذ عام ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات منذ عام ٢٠٢٠؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية منذ عام ٢٠١٩؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للاستثمار والتنمية منذ عام ٢٠١٢؛
- العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي منذ عام ٢٠١٢؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرؤية العالمية للاستثمار (المعروفة سابقاً باسم الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة) منذ عام ٢٠٠٧؛
- عضو مجلس إدارة في شركة همّة كابيتال ليمتد منذ عام ٢٠٢٢؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة الداخلية في شركة أعمال جازان للغاز منذ عام ٢٠١٥؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاة منذ عام ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات منذ عام ٢٠١٣؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة زيلان العربية منذ عام ٢٠٠٧؛
المناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تغطية الشبكات للاتصالات في الرياض من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد وادي الظهران السعودية في الخبر من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات في الرياض من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢؛
- مالك شركة الرمز للعقارات في مدينة الرياض من عام ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الرياض السعودية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة إنتاج مياه الرياض في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المنطقة المركزية في مكة المكرمة من عام ٢٠١١ إلى أكتوبر ٢٠٢١؛
- العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠١١ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد الظهران السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- رئيس مجلس إدارة في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٩ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة تبريد المناطق السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٨ إلى أغسطس ٢٠٢١؛
- عضو مجلس إدارة في شركة ويلسبون الشرق الأوسط للأنابيب من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليابانية للأغشية في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في الشركة العالمية لمشاريع المياه والطاقة في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠٢٢؛
- الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (المعروفة سابقاً باسم "شركة أكوا القابضة") من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبونيان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء في جازان من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في جدة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩؛
- عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة العربية من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١؛
- نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبونيان من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧؛
- استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الرشيد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠؛
- استشاري إداري أول لمكتب الرشيد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧؛
- استشاري إداري لمكتب الرشيد محاسبون قانونيون من عام ١٩٩٣ إلى ١٩٩٥؛
- مبرمج كمبيوتر و محلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية) من عام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٣؛
- مبرمج كمبيوتر لشركة الاتصالات السعودية (STC) من عام ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢؛
اجتماعات لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وحضورها في عام ٢٠٢٢
عقدت هذه اللجنة أحد عشر (١١) اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٢ مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق الرئيس أي طلب من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء
المكافآت المدفوعة للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢
يتقاضى أعضاء لجنة المراجعة بمجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسة وسبعون ألف (١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال سنة معينة. تلقت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها ١,٠٤٦,٠٠٠عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢م، باستثناء الأستاذ رشيد الرشيد. تظهر مكافأة بدل حضور الجلسة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ عبدالله الرويس و الأستاذ لي بينج، في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ريال سعودي في السنة المحددة.
لجنة مجلس الإدارة التنفيذية
بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساس للشركة، قامت الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة (٥) أعضاء من المجلس، تم تعيينهم من قبل المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وتتكون حصراً من أعضاء مجلس الإدارة. يترأس رئيس المجلس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية. وتتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مسؤولياتٍ عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها، فيما يتعلق بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع أو الإسهام فيها، وذلك بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها. إلى جانب ذلك، تتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مهام الإشراف على أعمال الشركة ومشاريعها الاستثمارية من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام. كما تقوم لجنة مجلس الإدارة التنفيذية بالمهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة.
- مراجعة وإقرار المقترحات المتعلقة بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار.
- مراجعة خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة العمل السنوية وخطة تطوير الأعمال الاستراتيجية، ومراجعة خطة المخاطر الاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والتي تحدد مختلف الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وفرص المناقصات، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة، مراجعة أي تعديلات تُجرى على أي من المبادئ أو الإرشادات القائمة أو أي إرشادات أو قواعد استثمارية جديدة أو ذات طبيعة عامة المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن الأصول المالية، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتجاوزاً للشك، فإن ذلك لا يشمل الاستثمارات و/أو المناقصات الفردية التي يكون للجنة التنفيذية صلاحيات حصرية بشأنها.
- مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس الإدارة.
- التأكد من قيام الشركة بتضمين مبادئ الاستدامة في الإجراءات التي تتبعها عند وضع استراتيجيتها.
- مراجعة خطة عمل الاستدامة المقترحة من الإدارة التنفيذية، والإشراف على تنفيذها لضمان نجاح الشركة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها لنفسها.
- إقرار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المملكة أو خارجها في المواقع والبلدان التي تكون للشركة استثمارات فيها أو تنوي الاستثمار فيها حسبما تقرره الإدارة التنفيذية. ويجوز للجنة مجلس الإدارة التنفيذية تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية بالصلاحيات المذكورة.
- مراجعة واعتماد كافة المسائل الأخرى التي تُحال إليها من مجلس الإدارة من وقت لآخر.
يقدم رئيس لجنة مجلس الإدارة التنفيذية بمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / موافقاتها.
اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية وسجل الحضور خلال العام ٢٠٢٢
في عام ٢٠٢٢، تم عقد خمسة وعشرين (٢٥) اجتماعاً رسمياً للجنة مجلس الإدارة التنفيذية، مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق الرئيس أي طلب من اثنين أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع طارئ خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء
المكافآت المدفوعة للجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢
يتقاضى أعضاء اللجنة التنفيذية مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور قدرها ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال سنة معينة. تلقت اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها ٩٠٢,٢٥٠ ريال سعودي في السنة المحددة. يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت السنوية المستحقة لأي عضو يعمل في مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
المكافأة المدفوعة مقابل عضويتهم في اللجنة التنفيذية هي في حدود المبلغ المحدد إنظاماً.
لجنة الترشيحات والمكافآت
استنداً للائحة حوكمة الشركات والمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة، بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ م. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضويتهم في مجلس الإدارة. علماً أن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت هو عضو مجلس إدارة مستقل منذ تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء تنفيذيين من الإدارة التنفيذية بين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال ضمان توافر عناصر القيادة والموارد البشرية اللازمة للشركة لتحقيق غرضها وأهدافها الاستراتيجية. وتمارس اللجنة مسؤولياتها المبيّنة أدناه وفقاً للأنظمة واللوائح ولائحة اللجنة المذكورة في الفقرات التالية.
المسؤوليات المتعلقة بالترشيحات
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
- رفع التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء في المجلس و/أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة الاختيار الخاصة بالشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يكون من بين المرشحين أي شخص محكوم بجريمة تخل بالأمانة أو الشرف؛
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
- تحديد الوقت الواجب على الأعضاء تخصيصه لأنشطة المجلس؛
- إجراء مراجعة سنوية للخبرات والمهارات الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المحتملة التي يمكن إجراؤها؛
- التحقق سنوياً من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وخاصةً في حال كان العضو يشغل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى؛
- إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا؛
- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين؛
- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مجلس الإدارة، وتقديم توصيات بشأن التدابير والحلول الواجب تطبيقها الكفيلة بحماية مصالح الشركة.
المسؤوليات المتعلقة بالمكافآت
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العمومية، وذلك شرط أن يتم إعداد سياسة المكافآت وفق معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح وتضمن حسن تنفيذ تلك السياسة؛
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة والسياسة المعتمدة للمكافآت، وتسليط الضوء على الحالات التي تشكل مخالفة جسيمة لسياسة المكافآت؛
- إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأغراض المرجوّة منها؛
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة؛
- مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع المبادئ والأحكام الآتية:
- التحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر؛
- تقديم حُزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، وذلك من خلال اتباع وسائل معينة في ذلك كأن تقوم بربط العناصر المتغيرة للمكافآت بالأداء المتواصل على المدى البعيد؛
- تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
- أن سياسة المكافآت متناسقة ومتناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة؛
- الاسترشاد بالمعايير المتبعة لدى شركات من نفس الوزن في السوق من حيث معايير تحديد المكافآت، مع الحرص على تجنُّب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات؛
- تصميم سياسة المكافآت بحيث تستقطب وتستبقي الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة، بالتوافق مع استراتيجية الشركة المعتمدة وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر؛
- مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في عقود العمل وخطابات التعيين وكافة الأنظمة المعمول بها (كنظام العمل على سبيل المثال)، ينبغي عند صياغة سياسة المكافآت الانتباه لبعض الحالات التي تقتضي تعليق أو سحب المكافآت (باستثناء المكافآت الثابتة) في حال تبيّن لاحقاً أن قيمة المكافأة قد تم تحديدها بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة مقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، أو في حال مخالفة أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لأي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لأي ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الصلاحيات بغرض الحصول على مكافأة غير مستحَقّة؛
- تنظيم آلية منح أسهم الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم التي تصدرها الشركة أو تشتريها.
المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة
- على اللجنة اقتراح نظام حوكمة للشركة ورفعه لمجلس الإدارة لمراجعته وإقراره، على أن يكون متوافقاً مع الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- تلتزم اللجنة بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليته واقتراح التعديلات المناسبة عليه كلما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. ولهذا الغرض، تلتزم اللجنة بما يلي:
- التحقق من التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات؛
- مراجعة النظام واقتراح التحديثات الواجب إجراؤها عليه وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها؛
- مراجعة مدونات قواعد السلوك المهني التي تمثّل قيم الشركة، وكافة السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، واقتراح التعديلات والتحسينات عليها؛
- إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بصفة منتظمة بكافة التطورات الحاصلة في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها.
يقدم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / تصديقاتها.
السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٦م.
- حاصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥م.
- حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، في عام ١٩٨٥م.
المناصب الحالية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاتصالات السعودية؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة صافولا؛
- عضو مجلس إدارة في شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نسما للطيران؛
- عضو مجلس إدارة في شركة نسما للصناعات المتحدة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة غوباش للتجارة والاستثمار؛
- العضو المنتدب في شركة جوهان براند للاستشارات.
المناصب السابقة
- شريك ومستشار البحث التنفيذي في شركة إيجون زهندر؛
- رئيس التسويق وعضو مجلس إدارة معهد إدارة بي سي آي، شركة بيبسي كولا انترناشيونال؛
- إدارة العلامات التجارية في شركة بروكتر آند جامبل في منطقة بنلوكس.
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال مكن جامعة "هال" في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٩م.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ٢٠٠٤م.
المناصب الحالية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مراكز الاتصال (CCC)؛
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة قنوات الاتصالات السعودية (STC channels)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو للأدوية)؛
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (SAMI)؛
المناصب السابقة
- المدير العام لتخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية (STC)؛
- مساعد أول لرأس المال البشري في شركة "ميرسر"؛
- مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية "نوبكو"؛
- مدير الموارد البشرية في شركة لازوردي للمجوهرات؛
- مدير التوظيف ومدير الموارد البشرية بالإنابة في شركة الصافي دانون؛
- أخصائي موارد بشرية في شركة "ناس" القابضة؛
- مدير قسم في شركة بندة للتجزئة – مجموعة صافولا.
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص الاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية من كلية جريفيث للأعمال في أستراليا عام ٢٠٠٧م؛
- حاصل على بكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة جريفيث في أستراليا عام ٢٠٠٥م.
المناصب الحالية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية؛
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاستثمار السياحي السعودي؛
- عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس المراجعة في شركة "كفاءة"؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جدة داون تاون؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في التجمع الصحي بمكة المكرمة؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى؛
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور؛
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي.
المناصب السابقة
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية – من عام ٢٠١٧ حتى الآن؛
- مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧؛
- مدير الموارد البشرية الدولي في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦؛
- رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل – من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢.
المؤهلات المهنية والعلمية
- بكالوريوس في القانون من جامعة دار العلوم في عام ٢٠١٥م؛
- ماجستير في القانون العام من جامعة نورث ويسترن في عام ٢٠١٤م؛
- ماجستير إدارة مالية من جامعة ليستر في عام ٢٠٠٨م؛
- بكالوريوس في الترجمة القانونية من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٢م.
المناصب الحالية
- مستشار نظامي أول في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛
- عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري؛
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري؛
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري؛
- عضو في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة التجارة؛
- عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة WomenSparkp؛
- شريك مؤسس في مكتب ألف باء للاستشارات.
المناصب السابقة
- مستشار قانوني في مكتب ليثم أند واتكنز؛
- مدير عام الإدارة العامة للقانونية والالتزام في السوق المالية السعودية "تداول"؛
- نائب رئيس قسم الامتثال والإدارة القانونية في شركة "كريدي سويس"؛
- رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارترد؛
- مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك "اتش اس بي سي"؛
- مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي.
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور خلال العام ٢٠٢٢
في عام ٢٠٢٢، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة عشر (١٣) اجتماعاً رسمياً، مع ملاحظة أن هذه الاجتماعات كانت مخططة مسبقاً، ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعقد اجتماع طارئ خلال العام. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء.
المكافآت المدفوعة للجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢
يتقاضى أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال السنة المعينة. تلقت لجنة الترشيحات والمكافآت إجمالي مكافآت قدرها ٩٠٤,٥٠٠عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢م، تظهر مكافأة بدل حضور الجلسة أعضاء مجلس الإدارة ، معالي الأستاذ أحمد الحقباني في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ريال سعودي في السنة المحددة.
لجنة إدارة المخاطر
أنشأت الشركة لجنة إدارة المخاطر (المعروفة سابقًا باسم لجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة) وفقاُ للمادة (٢٩) من النظام الأساس للشركة. تتكون اللجنة من خمسة (٥) أعضاء لمدة لا تتجاوز مدة عضويتهم في مجلس الإدارة. تقدّم لجنة إدارة المخاطر المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن مدى تقبل الشركة للمخاطر، وتراقب المخاطر الرئيسية الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتجارية والسمعة التي تتعرض لها الشركة، وتقدم المشورة والتوصية بالإجراءات لتقليل هذه المخاطر، وتقدم الإشراف والتوجيه كذلك فيما يتعلق بالمجمل العام لوظائف إدارة المخاطر داخل الشركة. تتولى لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر.
- وضع استراتيجية وحزمة شاملة من سياسات إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تطبيقها، وإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة عليها وفقاً لعوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة؛
- تحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها للشركة، مع الحرص على عدم تجاوز الشركة لتلك المستويات؛
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد الشركة خلال الاثني عشر شهراً التالية؛
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تهدد الشركة لكي يتسنى تحديد العيوب والنواقص فيها؛
- إجراء عمليات إعادة تقييم منتظمة لقدرة الشركة على تحمُّل المخاطر والتعرض لها (كإجراء "اختبارات الإجهاد" على سبيل المثال)؛
- إعداد تقارير تفصيلية حول التعرض للمخاطر واقتراح الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تلك المخاطر، ثم عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة؛
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر؛
- ضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس الإدارة قبل اعتماده؛
- التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن أي أنشطة قد تعرض الشركة للمخاطر؛
- ضمان تعريف موظفي إدارة المخاطر بطبيعة المخاطر التي تهدد الشركة وزيادة التوعية بثقافة المخاطر في الشركة؛
- مراجعة كافة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة والتي قد تؤثر على قدرة إدارة المخاطر في الشركة؛
- ضمان حصول رئيس إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة على الحق في التواصل والاتصال المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر دون أي عوائق لمناقشة كافة المسائل الداخلة ضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته.
السيرة الذاتية لأعضاء لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٢ من غير أعضاء مجلس الإدارة
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية المدنية من جامعة لييج في بلجيكا في عام ١٩٧٨م.
- حاصل على شهادة الماجستير في تغير المناخ من كلية كينجز في لندن، المملكة المتحدة، في عام ٢٠٢٠م.
المناصب الحالية
- عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار.
المناصب السابقة
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى القابضة "نوماك" في الشرق الأوسط؛
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في أكوا باور عضو لجنة الترشيحات والمكافآت أكوا باور.
- مستشار أول للرئيس التنفيذي ومدير المخاطر والاستراتيجية والاستدامة في أكوا باور؛
- رئيس قسم الإشراف على تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة "إنجي اس ايه"، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا؛
- مدير المشاريع التشغيلية في شركة "إنجي اس ايه"؛
- عضو مجلس إدارة تنفيذي ومدير العمليات في شركة إنترناشيونال باورز؛
- الرئيس التنفيذي الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لشركة جي دي اف السويس للطاقة الدولية؛
- المدير الهندسي في شركة ويستينجهاوس نيوكلير؛
- موظف في مجال المحاكاة في قسم العمليات في شركة اسكوم.
المؤهلات المهنية والعلمية
- خريج كلية العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة نيو إنجلاند، أستراليا، عام ١٩٨٢م.
المناصب الحالية
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد (هونغ كونغ)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة جلينفارن إنفرا ستراكتشر هولدينجز (نيويورك)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة برايفت إنفرا ستراكتشر ديفيلوبمنت (لندن)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمنت أند أوبريشن (كوريا)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الاسترالي الكوري؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إنتيجرا كميونيكيشنز (كوريا)؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة بلاك روك إنفرا ستراكتشر سوليوشنز؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة برايت نايت باور (الولايات المتحدة)؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة نيكست ويف بارتنرز (سنغافورة).
المناصب السابقة
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري كابيتال – آسيا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري جروب – كوريا؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد؛
- رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكواري جروب؛
- رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا؛
- الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية؛
- الرئيس التنفيذي لدائرة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة كامبريدج عام ١٩٧٧م.
- زميل معهد المصرفيين المعتمدين، عام ١٩٨٠م.
المناصب الحالية
لا يوجد
المناصب السابقة
- العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، في الرياض؛
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC أمانة (الصيرفة الإسلامية) ورئيس إدارة المصرفية العالمية لمجموعة HSBC، العمليات المصرفية الاستثمارية؛
- الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك HSBC الولايات المتحدة؛
- رئيس المراجعة في بوفالو، ولاية شيكاغو الأمريكية؛
- نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) في الرياض؛
- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في سنغافورة؛
- الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في إيطاليا.
المؤهلات المهنية والعلمية
- حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية في بيروت، في عام ٢٠٠١م.
- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام ٢٠٠١م.
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد) في عام ٢٠٠٩
المناصب الحالية
- مدير تنفيذي إدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الرياض، المملكة العربية السعودية)؛
المناصب السابقة
- مدير أول في شركة مصدر (جزء من شركة مبادلة للاستثمار)؛
- مدير في ذا مونيتور جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات؛
- مهندس برمجيات في شركة موبيكليب (اليوم نينتندو أوروبا ار اند دي)؛
- مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر والحضور في عام ٢٠٢٢
تم تشكيل لجنة الامتثال والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة في ٣ أكتوبر ٢٠١٦. وتمت إعادة تسمية اللجنة باسم لجنة إدارة المخاطر في تاريخ إدراج الشركة. وقد عقدت اللجنة سبعة (٧) اجتماعات رسمية خلال عام ٢٠٢٢ كما هو مبين أدناه.
المكافآت المدفوعة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢
يتقاضى أعضاء لجنة إدارة المخاطر مكافأة سنوية قدرها مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع خلال السنة المعينة. تلقت لجنة إدارة المخاطر إجمالي مكافآت قدرها ٨٢٣,٥٠٠عقد مجلس الإدارة جلسة تدريب تعليمية بحضور جميع أعضاء لجنة إدارة المخاطر بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٢م، باستثناء الأستاذ رشيد الرشيد. تظهر مكافأة بدل حضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة مادلين أنتونيك في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ريال سعودي في السنة المحددة.
مجلس الإدارة السابق
لم يعقد مجلس الإدارة الذي بدأت مدته بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٩ وانتهت في ٤ يناير ٢٠٢٢ (ويشار إليه فيما بعد في هذا التقرير بـ"مجلس الإدارة السابق" أو "المجلس السابق") سوى اجتماعاً واحداً فقط قبل انتهاء مدته. أما لجان المجلس السابق فلم تعقد أي اجتماع خلال العام الجاري.
تألف مجلس الإدارة السابق من أحد عشر (١١) عضواً ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجتمع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، برئاسة الأستاذ محمد أبو نيان. ويتضمن الجدول أدناه بياناً بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومسمياتهم الوظيفية وحالة عضويتهم وتاريخ تعيينهم.
حصل أعضاء مجلس الإدارة السابق على مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف (٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ورسوم حضور قدرها ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠ ريال سعودي) عن كل اجتماع. وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة قد حصلوا على مكافأة إجمالية، بما في ذلك المكافآت الثابتة والمتغيرة، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وأعضاء في لجان مجلس الإدارة (حسب الحالة) وقدرها ٧٢,١٩٦ ريال سعودي حتى ٠٤ يناير ٢٠٢٢.
بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢٢، عقد مجلس الإدارة السابق اجتماعاً واحداً للمجلس. ويتضمن سجل الحضور أدناه بياناً بأسماء الأعضاء الحاضرين في ذلك الاجتماع: