مجلس الإدارة وهيكله ومسؤولياته

مجلس إدارة شركة أكوا باور ("الشركة" أو "أكوا باور") ("المجلس") الهيئة الإدارية العليا داخل الشركةوالتي يتم انتخابها من الجمعية العامة العادية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. ومع عدم الإخلال بنظام السوق المالية ونظام الشركات والأنظمة واللوائح المعمول بها والنظام الأساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بها، يتولى المجلس مسؤولية تقديم التوجيه والإرشاد والقيادة بشأن الإستراتيجية والعمليات والتوسع في الأعمال محلياً ضمن نطاق المملكة العربية السعودية وعالمياً، مع تقييم الفرص والتحديات والمخاطر والتدابير التخفيفية المرتبطة بها. كما يشرف المجلس على الضوابط الداخلية للشركة وإطار الامتثال وسجل المخاطر.

فوّض المساهمون المجلس بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وفق أحكام النظام الأساس وعقد التأسيس. ولضمان حُسن إدارة الشركة على الوجه الأكمل، وقام المجلس فور تعيين أعضائه بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢ بإعادة هيكلة اللجان التابعة له، وانبثق عن ذلك أربع لجان للمجلس لإسداء النصح والمشورة اللازمين لمساعدة المجلس على تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة به. وهذه اللجان هي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مجلس الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر . ولكل لجنة من هذه اللجان ميثاق خاص بها يوضح أدوار ومسؤوليات اللجنة المعنية والصلاحيات الممنوحة لها ضمن سياق خبراتها المحددة. تتولى لجان المجلس مهام مناقشة والإشراف على عدد من المسائل وتقوم برفع تقارير ربع سنوية للمجلس للاطلاع والحصول على المعلومات والإرشادات والموافقات، حين ينطبق. وبالإضافة للجان المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للمجلس في أي وقت تشكيل لجان متخصصة كلما دعت الحاجة، وذلك لضمان حوكمةٍ فعالةٍ ورقابة مستمرة للشركة وعملياتها.

مدة عضوية المجلس

بدأت دورة المجلس بتاريخ ٠٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٠٤ يناير ٢٠٢٥. لاحقاً قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢م تعيين الأستاذ محمد عبد الله أبو نيان (عضو غير تنفيذي) رئيساً للمجلس، والأستاذ سنثاريسان بادمانثان (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس المجلس، وتم تكليفهما بمهام تمثيل الشركة أمام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. كما تم تعيين الأستاذة هاجر التويجري أميناً لسر المجلس. واستناداً لأحكام النظام الأساس للشركة، تم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بمدة لا تزيد على ثلاث (٣) سنوات، قابلة للتجديد أو التمديد بقرار من الجمعية العامة العادية. ومع ذلك، يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة التنفيذي أو غير التنفيذي في المجلس لعدد غير محدود من المرات.

بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، نشرت الشركة إعلاناً على موقع تداول السعودية بشأن توصية المجلس بزيادة عدد مقاعده من ١١ مقعداً إلى ١٢ مقعداً اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) (١/١٢/١٤٤٣هـ) ولائحته التنفيذية لبدء فترة الترشيح لشَغل المقعد الثاني عشر في المجلس أثناء انعقاد الجلسة التالية للجمعية العامة غير العاديةقامت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣، بتعيين الأستاذ رعد السعدي لشغل المقعد الثاني عشر في المجلس للفترة المتبقية من دورته الحالية. لاحقاً، قرر المجلس بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣ تعيين الأستاذ رعد السعدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً في الشركة بعد إعفاء الأستاذ سنثاريسان بادمانثان من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة بناء على طلبه، على أن يستمر كعضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية..

تقييم أداء مجلس الإدارة ولجان المجلس

امتثالاً لأحكام المادة الاسترشادية رقم (٣٩/هـ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، قام المجلس بتعيين جهة استشارية خارجية لتقييم أدائه، وتلك الجهة مشهودٌ لها بخبرتها في إجراء التقييمات للشركات المحلية والعالمية. وقد تم اختيار الجهة الاستشارية بناءً على توصية صادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس.

استناداً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يشارك المجلس في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، حيث يتسنى للمساهمين توجيه مقترحاتهم وملاحظاتهم لأعضاء المجلس بصورة مباشرة.